Прокуратурой проведена проверка в ООО «ТИК» «ДжиЭфАй».

Проведение проверки было поручено старшему помощнику прокурора Западного округа г. Краснодара Железняку А.Р.

Установлено, что ООО «ТИК «ДжиЭфАй» по договорам займа привлекала денежные средства от граждан по завышенным процентам (относительно ставки ЦБ РФ).

Детальное изучение информации о деятельности указанной компании в Интернете дало основание полагать, что мы столкнулись с финансовой пирамидой: отсутствовала лицензия на осуществление банковской деятельности, информация о наличии у организации страховки от причинения материального вреда носила ложных характер, сведения об инвестировании привлеченных от граждан средств в золотодобывающие предприятия Южной Африки вызывала сомнения.

Проведенный прокуратурой совместно с оперативным подразделением ОЭБ и ПК УМВД по г. Краснодару осмотр офиса компании показал, что денежные средства после их привлечения от граждан обналичиваются из кассы предприятия и в незначительной степени выплачиваются «вкладчикам», для продления срока жизни финансовой пирамиды.

Какие-либо инвестирования в заявленные виды деятельности не осуществлялись, а фактический руководитель компании – Галактионов Д. скрывается.

Несмотря на указанное, прокуратура не сразу смогла добиться возбуждения уголовного дела, так как следственный орган выражал сомнения в перспективе направления дела в суд и обвинительном приговоре.

Однако после того, как филиалы данной организации были выявлены и в других городах Краснодарского края и Ростовской области, количество заявителей превысило 20 человек и были готовы результаты бухгалтерской экспертизы, дело было возбуждено.

В 2018 году дело направлено с обвинительным заключением в суд. Масштабы хищений оказались еще больше, чем мы предполагали: 1 236 человек, более одного миллиарда похищенных средств.

К сожалению, организаторов преступления не смогли задержать, и они объявлены в международный розыск.

Эту историю также освещали СМИ:

https://kuban24.tv/item/krasnodarskaya-prokuratura-raskryila-finansovuyu-piramidu-119729

https://www.kommersant.ru/doc/3733316

Адвокатский кабинет Анатолия Железняка